Escroquerie bancaire en Côte d'Ivoire © Crédit photo DR
Une escroquerie bancaire complexe démantelée en Côte d'Ivoire. La Plateforme de Lutte Contre la Cybercriminalité (PLCC) a mené une enquête approfondie suite à la plainte d'une banque victime de falsification de documents. L'affaire a révélé un réseau organisé impliquant plusieurs individus.
L'enquête a débuté lorsqu'une banque réputée a constaté des irrégularités dans ses transactions. Après une investigation interne sans résultat, l'établissement a fait appel à la PLCC. Un représentant de la banque, guidé par les agents spécialisés, a déposé une plainte officielle.
La collaboration entre la PLCC et le Laboratoire Criminalistique Numérique (LCN) a permis l'arrestation d'un premier suspect, identifié comme GKB.
L'enquête a débuté lorsqu'une banque réputée a constaté des irrégularités dans ses transactions. Après une investigation interne sans résultat, l'établissement a fait appel à la PLCC. Un représentant de la banque, guidé par les agents spécialisés, a déposé une plainte officielle.
La collaboration entre la PLCC et le Laboratoire Criminalistique Numérique (LCN) a permis l'arrestation d'un premier suspect, identifié comme GKB.
Mécanisme de la fraude
Lors de son interrogatoire, GKB a dévoilé le fonctionnement de l'escroquerie. Il a expliqué avoir été approché par un ami, DL, qui lui a proposé de participer à une fraude bancaire.
GKB a déclaré : "DL m'a convaincu de lui fournir un chèque de ma banque. Il m'a assuré qu'il n'y avait aucun risque et m'a promis une commission importante."
Le plan initial impliquait un transfert entre deux entreprises, dont l'une était sous le contrôle de DL. Bien que GKB ait cru à l'échec de l'opération, il a reçu 300 000 FCFA de la part de DL, présenté comme un dédommagement.
GKB a déclaré : "DL m'a convaincu de lui fournir un chèque de ma banque. Il m'a assuré qu'il n'y avait aucun risque et m'a promis une commission importante."
Le plan initial impliquait un transfert entre deux entreprises, dont l'une était sous le contrôle de DL. Bien que GKB ait cru à l'échec de l'opération, il a reçu 300 000 FCFA de la part de DL, présenté comme un dédommagement.
Ampleur de l'escroquerie et réseau criminel
L'enquête a révélé que la fraude avait en réalité réussi, à l'insu de GKB. DL et ses complices ont réussi à extorquer 50 495 150 francs CFA à la banque.
GKB a également mentionné l'implication d'un employé de banque dans une nouvelle opération frauduleuse en préparation.
Un enquêteur de la PLCC a commenté : "Cette affaire démontre la complexité croissante des escroqueries bancaires. La coopération entre les différents services est cruciale pour contrer ces activités criminelles."
GKB a également mentionné l'implication d'un employé de banque dans une nouvelle opération frauduleuse en préparation.
Un enquêteur de la PLCC a commenté : "Cette affaire démontre la complexité croissante des escroqueries bancaires. La coopération entre les différents services est cruciale pour contrer ces activités criminelles."
Poursuites judiciaires et enquête en cours
GKB a été présenté au parquet pour complicité de faux et usage de faux en écriture privée de banque. Les autorités poursuivent leurs efforts pour localiser et arrêter DL et ses autres complices.
Un représentant du parquet a déclaré : "Nous accordons une grande importance à cette affaire. L'enquête se poursuit pour identifier et appréhender tous les membres de ce réseau criminel."
Cette affaire met en lumière les défis auxquels font face les institutions financières en matière de sécurité. Elle souligne l'importance de la vigilance et de la collaboration entre les banques et les services de lutte contre la cybercriminalité pour prévenir et combattre les fraudes bancaires sophistiquées.
La PLCC continue de travailler en étroite collaboration avec les institutions financières pour renforcer les mesures de sécurité et prévenir de futures tentatives d'escroquerie. Cette affaire servira probablement d'exemple pour améliorer les protocoles de sécurité dans le secteur bancaire ivoirien.
Un représentant du parquet a déclaré : "Nous accordons une grande importance à cette affaire. L'enquête se poursuit pour identifier et appréhender tous les membres de ce réseau criminel."
Cette affaire met en lumière les défis auxquels font face les institutions financières en matière de sécurité. Elle souligne l'importance de la vigilance et de la collaboration entre les banques et les services de lutte contre la cybercriminalité pour prévenir et combattre les fraudes bancaires sophistiquées.
La PLCC continue de travailler en étroite collaboration avec les institutions financières pour renforcer les mesures de sécurité et prévenir de futures tentatives d'escroquerie. Cette affaire servira probablement d'exemple pour améliorer les protocoles de sécurité dans le secteur bancaire ivoirien.
